Affärsidé och vison
|
Advisory Board
|
Historik
|
Bolagsstyrning
|
Organisation
|
In English
|
Bolagsordning
Valberedning
Årsstämmor
Extra bolagsstämma 2010-06-23
Årsstämma 100429
Årsstämma 090506
Extra bolagsstämma 081020
Årsstämma 080513
Extra bolagsstämma 070910
Årsstämma 070510
Revisor
Styrelsens arbete
Styrelsen
VD
fredag 30 juli 2010
Sök:
Valberedning i AcadeMedia AB (publ.)
1 Val av ledamöter m m
1.1 Styrelsens ordförande skall, innan september månads utgång, se till att bolagets fyra största aktieägare erbjuds att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Bolagets största aktieägare fastställs utifrån aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet. Om en av de fyra aktieägarna avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel och får i uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
1.2 Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Styrelsens ordförande är tänkt att adjungeras till valberedningen, och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.
1.3 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma i AcadeMedia.
Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt. Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
1.4 Om ledamot avgår under mandatperioden skall valberedningens uppgifter fullgöras av återstående ledamöter. Om antalet ledamöter understiger tre personer skall styrelsens ordförande se till att ny valberedning tillsätts av de vid tidpunkten i fråga tre största aktieägarna i bolaget.
2 Valberedningens uppgifter
2.1 Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till ÅRSSTÄMMA 2010 ACADEMEDIA AB (PUBL)
BILAGA 5
- val av ordförande på stämman
- val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse
- val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- val av och arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta.
2.2 Valberedningens förslag skall tillställas bolaget genom styrelsens ordförande senast sex veckor före årsstämma. Förslag skall så långt det är möjligt innefatta alla de uppgifter som erfordras så att bolaget med ledning härav kan uppfylla den informationsskyldighet som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, noteringsavtal med börs, god sed för aktiemarknadsbolag och andra tillämpliga regler/rekommendationer.
2.3 Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.
3 Sammanträden
3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag punkt 1.3). Ledamot kan begära att kommittén skall sammankallas.
3.2 Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.
3.3 Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot valberedningen utser. Protokollen skall förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.
4 Ändringar av dessa instruktioner
4.1 Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och kommitténs arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.