Styrelsens arbete under 2009
Styrelsens uppgifter
Styrelsens övergripande ansvar är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. För att uppfylla sin uppgift för bolagets ägare skall styrelsen ägna särskild omsorg åt att fastställa de övergripande målen, utvärdera bolagets operativa ledning, samt se till att det finns en väl fungerade organisation och effektiva system för uppföljning samt kontroll.
Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande skall se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden skall särskilt organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv diskussion i styrelsen i vilken samtliga ledamöter deltar och skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete och utnyttja styrelsemedlemmarnas kompetens för att få ett optimalt styrelsearbete.
Styrelsens sammansättning
Vid årsstämman 2009 valdes styrelse i Bolaget enligt nedan.
| Ledamot |
Invald |
Befattning |
Oberoende |
Oberoende till ledning till större ägare |
| Patrik Tigerschiöld |
2008 |
Ordförande |
Ja |
Nej |
| Björn Björnsson |
2008 |
Ledamot |
Ja |
Nej |
| Bengt Ekberg |
2009 |
Ledamot |
From 1/9 |
Ja |
| Josef Elias |
2007 |
Ledamot |
From 1/5 |
Ja |
| Helen Fasth Gillstedt |
2009 |
Ledamot |
Ja |
Ja |
| Ann-Sofie Lodin |
2008 |
Ledamot |
Ja |
Ja |
Därmed består AcadeMedias styrelse av sex styrelseledamöter som är presenterade på sidan 84 i årsredovisningen. VD ingår inte i styrelsen, utan deltar som föredragande. Vid behov deltar även andra tjänstemän i bolaget som föredragande. Protokollet förs normalt av koncernens CFO.
Styrelsens arbete under året
Styrelsen hade under 2009 tio styrelsemöten, varav tre per telefon eller per capsulam. Den genomsnittliga närvarofrekvensen för styrelseledamöterna under året var 95 %.
På styrelsemötena har VD kommenterat verksamheten och den ekonomiska utvecklingen. Bolaget har en månadsrapport som skickas regelbundet till styrelsen och som följs upp på kommande styrelsemöten. Samtliga delårsrapporter har beslutats av styrelsen. På styrelsemötet i mars 2009 beslutades om en strategisk plan. Vid mötet i juni fastställdes verksamhetsbudgeten för 2009/2010.
Ett särskilt revisionsutskott utsågs vid det konstituerande styrelsemötet i maj. AcadeMedia har en aktiv förvärvsstrategi och diskussion om potentiella förvärv förs löpande i styrelsen. Ledande befattningshavare från verksamheten har deltagit på vissa styrelsemöten i syfte att informera inför specifika beslut eller ge uppdatering om status.
Bolagets revisorer har medverkat vid två styrelsemöten under 2009, i samband med bokslutskommunikén för 2008 och avrapporteringen av löpande granskning i dec 2009.
Utskott
Ett revisionsutskott har utsetts under 2009 bestående av ledamot Bengt Ekberg och ledamot Helen Fasth Gillstedt, vilken är ordförande i utskottet. Revisionsutskottets fokus under 2009 har varit stödja och följa upp arbetet med ekonomisk styrning, rapportering och kontroll. Arbetet i revisionsutskottet har avrapporterats löpande vid ordinarie styrelsemöte. Bolagets revisorer har medverkat vid tre möten med revisionsutskottet.
Hela AcadeMedias styrelse utför ersättningsutskottets uppgifter, därmed har AcadeMedia inte tillsatt något separat ersättningsutskott. Med hänsyn till antalet ledamöter i styrelsen, bolagets storlek och omfattning anser styrelsen att detta utgör ett effektivt arbete för att hantera ersättningsfrågorna. Frågan om tillsättande av utskott prövas varje år i samband med att styrelsen konstituerar sig.